Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
13-04-2012
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w związku ze złożoną w dniu 7 listopada 2011 roku, przez Pana Jarosława Jermalonka, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, rezygnacją, z dniem 7 listopada 2011 roku, z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 43/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku) - Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki, mocą postanowień uchwały z dnia 12 kwietnia 2012 roku postanowiła powołać z dniem 12 kwietnia 2012 roku nowego członka Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji, w osobie Pani Danuty Ewy Załęckiej-Banasiak (pełniącej do dnia 12 stycznia 2012 roku funkcję Członka Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA - o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Spółki Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku).
Zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 6 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Jednocześnie, w związku z vacatem na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej DFP Doradztwo Finansowe Spółki, mocą odrębnej uchwały z dnia 12 kwietnia 2012 roku, Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia § 25 ust. 1 Statutu Spółki, dokonała wyboru, z grona członków Rady Nadzorczej, osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyła tę funkcję Pani Danucie Załęckiej-Banasiak.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 6 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Jednocześnie, w związku z vacatem na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej DFP Doradztwo Finansowe Spółki, mocą odrębnej uchwały z dnia 12 kwietnia 2012 roku, Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia § 25 ust. 1 Statutu Spółki, dokonała wyboru, z grona członków Rady Nadzorczej, osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyła tę funkcję Pani Danucie Załęckiej-Banasiak.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
