Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zarządzenie przerwy w obradach ZWZ
14-06-2012
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2012 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 3 lipca 2012 roku, do godziny 11:00.
Do momentu zarządzenia przerwy, Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło i procedowało następujące punkty porządku obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4) Wybór komisji skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2011 rok.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, punktów porządku obrad.
Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad:
16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru ustalony został na 12 lipca 2012 roku.
17) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji.
18) Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 3 lipca 2012 roku, do godziny 11:00.
Do momentu zarządzenia przerwy, Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło i procedowało następujące punkty porządku obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4) Wybór komisji skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2011 rok.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, punktów porządku obrad.
Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad:
16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru ustalony został na 12 lipca 2012 roku.
17) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji.
18) Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
