Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad po zarządzonej uprzednio przerwie
03-07-2012
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 roku, obradującego w dniu 3 lipca 2012 roku, podjętych po wznowieniu obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po zarządzonej uprzednio przerwie w obradach (Spółka informowała o zarządzonej przerwie w obradach tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 27/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku).
Do żadnej z podjętych w dniu 3 lipca 2012 roku uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych w dniu 3 lipca 2012 roku, punktów porządku obrad.
Do momentu zarządzenia przerwy w obradach, tj. w dniu 14 czerwca 2012 roku, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:
(1) uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) uchwałę w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
(5) uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
(6) uchwałę w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok,
(7) uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
(8) uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
(9) uchwałę w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,
(10) uchwałę w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki,
(11) uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
(12) uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki,
(13) uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Treść w/w uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2012 roku, Spółka przekazała w drodze w/w Raportu Bieżącego EBI Nr 27/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku.
Po wznowieniu obrad, w dniu 3 lipca 2012 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad:
16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru ustalony został na 12 lipca 2012 roku.
17) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji.
18) Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Do żadnej z podjętych w dniu 3 lipca 2012 roku uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych w dniu 3 lipca 2012 roku, punktów porządku obrad.
Do momentu zarządzenia przerwy w obradach, tj. w dniu 14 czerwca 2012 roku, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:
(1) uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) uchwałę w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
(5) uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
(6) uchwałę w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok,
(7) uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
(8) uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
(9) uchwałę w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,
(10) uchwałę w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki,
(11) uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
(12) uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki,
(13) uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Treść w/w uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2012 roku, Spółka przekazała w drodze w/w Raportu Bieżącego EBI Nr 27/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku.
Po wznowieniu obrad, w dniu 3 lipca 2012 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad:
16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru ustalony został na 12 lipca 2012 roku.
17) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji.
18) Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
