Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
02-07-2013
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 2 lipca 2013 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:
(1) punktu 13 porządku obrad, który przewidywał podjęcie uchwały w sprawie (uzupełniającego) powołania nowego członka Zarządu Spółki
Odstąpienie od procedowania punktu 13 porządku obrad wynikało z faktu uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, podczas obrad ZWZ w dniu 2 lipca 2013 roku, uchwały (uchwała Nr 19/2013), na mocy której ustalono liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na dwie osoby (zmiana liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki z dotychczasowej, wynoszącej trzy osoby na nową, wynoszącą dwie osoby). W skład Zarządu Spółki wchodzą obecnie dwie osoby (Monika Ostruszka, Paweł Walczak), a tym samym wszystkie (dwa) mandaty w Zarządzie Spółki są obsadzone. W związku z tym, podejmowanie uchwały w sprawie uzupełniającego powołania nowego członka Zarządu Spółki (w dniu 21 maja 2013 roku, dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki, Pan Piotr Jędrzejczak złożył rezygnację z uczestnictwa w Zarządzie Spółki i z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu) było bezprzedmiotowe;
(2) punktu 17 porządku obrad, który przewidywał podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji
Odstąpienie od procedowania punktu 17 porządku obrad wynikało z faktu niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, podczas obrad ZWZ w dniu 2 lipca 2013 roku, uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, co skutkowało bezprzedmiotowością uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (w swoim założeniu przedmiotowa uchwała przewidywała dostosowanie uprzedniej decyzji w tej sprawie - uchwała Nr 30/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2013 roku - do warunków projektowanych zmian oznaczenia serii akcji Spółki, w związku z planowanym ich scaleniem).
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:
(1) punktu 13 porządku obrad, który przewidywał podjęcie uchwały w sprawie (uzupełniającego) powołania nowego członka Zarządu Spółki
Odstąpienie od procedowania punktu 13 porządku obrad wynikało z faktu uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, podczas obrad ZWZ w dniu 2 lipca 2013 roku, uchwały (uchwała Nr 19/2013), na mocy której ustalono liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na dwie osoby (zmiana liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki z dotychczasowej, wynoszącej trzy osoby na nową, wynoszącą dwie osoby). W skład Zarządu Spółki wchodzą obecnie dwie osoby (Monika Ostruszka, Paweł Walczak), a tym samym wszystkie (dwa) mandaty w Zarządzie Spółki są obsadzone. W związku z tym, podejmowanie uchwały w sprawie uzupełniającego powołania nowego członka Zarządu Spółki (w dniu 21 maja 2013 roku, dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki, Pan Piotr Jędrzejczak złożył rezygnację z uczestnictwa w Zarządzie Spółki i z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu) było bezprzedmiotowe;
(2) punktu 17 porządku obrad, który przewidywał podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji
Odstąpienie od procedowania punktu 17 porządku obrad wynikało z faktu niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, podczas obrad ZWZ w dniu 2 lipca 2013 roku, uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, co skutkowało bezprzedmiotowością uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (w swoim założeniu przedmiotowa uchwała przewidywała dostosowanie uprzedniej decyzji w tej sprawie - uchwała Nr 30/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2013 roku - do warunków projektowanych zmian oznaczenia serii akcji Spółki, w związku z planowanym ich scaleniem).
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
