Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad NWZ Spółki. Porządkowa korekta porządku obrad.
08-11-2013
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 8 listopada 2013 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 KSH, a także postanowienia § 7 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku ze zwołanym przez Zarząd Spółki na wniosek tego akcjonariusza, na dzień 2 grudnia 2013 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także w związku z informacją publiczną o decyzji Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji (raporty bieżące EBI Spółki: nr 48/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku, Nr 49/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku), jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłosił projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 2 grudnia 2013 roku.
Zgodnie z treścią przedmiotowego zgłoszenia, dotyczy ono spraw (projektów uchwał) objętych niżej wskazanymi punktami porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia i związane jest z koniecznością dostosowania treści projektów uchwał objętych n/w punktami porządku obrad do sytuacji faktycznej, uwzględniającej decyzję Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G:
(1) dotyczy sprawy (projektu uchwały) objętej punktem 6 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji",
(2) dotyczy sprawy (projektu uchwały) objętej punktem 7 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki".
Pełna treść zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał została zawarta w załączniku do niniejszego raportu.
Ponadto, w związku ze zgłoszeniem przedmiotowych projektów uchwał, uprawniony akcjonariusz, na wniosek/żądanie którego (wniosek/żądanie z dnia 4 listopada 2013 roku) zwołane zostało na dzień 2 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - dokonał porządkowej korekty tytułu punktu 6 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia, w ten sposób, że:
(-) dotychczasowy tytuł punktu 6 porządku obrad o treści:
"6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji"
(-) otrzymuje nową, następującą treść:
"6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji".
W związku z powyższym, aktualnie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA, zwołanego na żądanie uprawnionego akcjonariusza na dzień 2 grudnia 2013 roku jest następujący:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) i pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Zgodnie z treścią przedmiotowego zgłoszenia, dotyczy ono spraw (projektów uchwał) objętych niżej wskazanymi punktami porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia i związane jest z koniecznością dostosowania treści projektów uchwał objętych n/w punktami porządku obrad do sytuacji faktycznej, uwzględniającej decyzję Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G:
(1) dotyczy sprawy (projektu uchwały) objętej punktem 6 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji",
(2) dotyczy sprawy (projektu uchwały) objętej punktem 7 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki".
Pełna treść zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał została zawarta w załączniku do niniejszego raportu.
Ponadto, w związku ze zgłoszeniem przedmiotowych projektów uchwał, uprawniony akcjonariusz, na wniosek/żądanie którego (wniosek/żądanie z dnia 4 listopada 2013 roku) zwołane zostało na dzień 2 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - dokonał porządkowej korekty tytułu punktu 6 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia, w ten sposób, że:
(-) dotychczasowy tytuł punktu 6 porządku obrad o treści:
"6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji"
(-) otrzymuje nową, następującą treść:
"6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji".
W związku z powyższym, aktualnie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA, zwołanego na żądanie uprawnionego akcjonariusza na dzień 2 grudnia 2013 roku jest następujący:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) i pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
