Uchwały Rady Nadzorczej odnoszące się do planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
07-11-2013
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na wniosek Zarządu Spółki podjęła, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 7 listopada 2013 roku, następujące decyzje związane z planowanym podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 8 listopada 2013 roku uchwały w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki, emitowanych w ramach statutowego upoważnienia dla Zarządu Spółki (§ 10 ust. 4-7 Statutu Spółki) do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego:
(1) mocą postanowień uchwały nr 2 z dnia 7 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stosownego wniosku Zarządu Spółki, postanowiła wyrazić zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych jako "akcje serii G", emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (§ 10 ust. 4-7 Statutu Spółki), w wysokości 0,29 zł za jedną akcję, a tym samym Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki stosownej uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, emitowanych w granicach kapitału docelowego;
(2) mocą postanowień uchwały nr 3 z dnia 7 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 10 ust. 7 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stosownego wniosku Zarządu Spółki, postanowiła wyrazić zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, co Zarząd Spółki w szczególności uzasadnił długookresowym interesem Spółki i celem emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego, którym w szczególności jest pozyskanie środków finansowych na realizację prowadzonej przez Spółkę bieżącej działalności, a Zarząd Spółki uznał, że z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G Spółki i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Zamiarem Zarządu Spółki jest podjęcie w dniu 8 listopada 2013 roku uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000 zł w drodze emisji, w ramach granic określonych przez kapitał docelowy, 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji. Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych), tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (inwestorów), w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki stosownej uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy - Spółka przekaże, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 5b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, stosowny raport bieżący.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 5b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
(1) mocą postanowień uchwały nr 2 z dnia 7 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stosownego wniosku Zarządu Spółki, postanowiła wyrazić zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych jako "akcje serii G", emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (§ 10 ust. 4-7 Statutu Spółki), w wysokości 0,29 zł za jedną akcję, a tym samym Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki stosownej uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, emitowanych w granicach kapitału docelowego;
(2) mocą postanowień uchwały nr 3 z dnia 7 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami § 10 ust. 7 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stosownego wniosku Zarządu Spółki, postanowiła wyrazić zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, co Zarząd Spółki w szczególności uzasadnił długookresowym interesem Spółki i celem emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego, którym w szczególności jest pozyskanie środków finansowych na realizację prowadzonej przez Spółkę bieżącej działalności, a Zarząd Spółki uznał, że z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G Spółki i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Zamiarem Zarządu Spółki jest podjęcie w dniu 8 listopada 2013 roku uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000 zł w drodze emisji, w ramach granic określonych przez kapitał docelowy, 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji. Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych), tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (inwestorów), w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki stosownej uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy - Spółka przekaże, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 5b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, stosowny raport bieżący.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 5b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
