Rezygnacje osoby nadzorującej, członka Rady Nadzorczej Spółki
29-11-2013
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 29 listopada 2013 roku Spółka otrzymała od Pani Joanny Ciepłuchy - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pisemną rezygnację z dniem 1 grudnia 2013 roku, z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.
W związku ze złożoną przez Panią Joannę Ciepłuchę rezygnacją, a także w związku ze złożonymi uprzednio, w dniu 29 listopada 2013 roku rezygnacjami trzech członków Rady Nadzorczej (zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI Spółki Nr 57/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku), liczba osób wchodzących w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki (minimalna liczba członków rady nadzorczej w publicznej spółce akcyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych) zmniejszyła się do jednej osoby.
Zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Ponadto, porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na żądanie uprawnionego akcjonariusza Spółki na dzień 2 grudnia 2013 roku (vide: raporty bieżące EBI Spółki: Nr 43/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku, Nr 44/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku oraz Nr 46/2013 z 7 listopada 2013 roku) objęte są m.in. punkty przewidujące (na żądanie uprawnionego akcjonariusza) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W związku ze złożoną przez Panią Joannę Ciepłuchę rezygnacją, a także w związku ze złożonymi uprzednio, w dniu 29 listopada 2013 roku rezygnacjami trzech członków Rady Nadzorczej (zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI Spółki Nr 57/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku), liczba osób wchodzących w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki (minimalna liczba członków rady nadzorczej w publicznej spółce akcyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych) zmniejszyła się do jednej osoby.
Zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Ponadto, porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na żądanie uprawnionego akcjonariusza Spółki na dzień 2 grudnia 2013 roku (vide: raporty bieżące EBI Spółki: Nr 43/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku, Nr 44/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku oraz Nr 46/2013 z 7 listopada 2013 roku) objęte są m.in. punkty przewidujące (na żądanie uprawnionego akcjonariusza) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
