Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
03-12-2013
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2013 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, przy czym z uwagi na:
(i) zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza, na żądanie którego zwołane zostało przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, projektów uchwał dotyczących punktów porządku obrad przewidujących: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i związanym z tym porządkowej zmiany porządku obrad (zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI Spółki Nr 50/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku) oraz
(ii) złożenie przed datą odbycia przedmiotowego Walnego Zgromadzenia, przez dwóch członków dwuosobowego Zarządu Spółki rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki (vide: raport bieżący EBI Spółki Nr 56/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku) oraz złożenie przez czterech członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (videL raporty bieżące EBI Spółki Nr 57/2013 i 58/2013, oba z dnia 29 listopada 2013 roku) i bezprzedmiotowości rozpatrywania spraw objętych dotychczasowymi punktami porządku obrad przewidującymi: "Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji", "Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki" oraz "Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki",
Walne Zgromadzenie postanowiło (w drodze uchwały Nr 26/2013) przyjąć zmieniony w stosunku do ogłoszonego, następujący porządek obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór komisji skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji,
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki,
9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
12) Zamknięcie obrad.
Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, przy czym z uwagi na:
(i) zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza, na żądanie którego zwołane zostało przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, projektów uchwał dotyczących punktów porządku obrad przewidujących: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i związanym z tym porządkowej zmiany porządku obrad (zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI Spółki Nr 50/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku) oraz
(ii) złożenie przed datą odbycia przedmiotowego Walnego Zgromadzenia, przez dwóch członków dwuosobowego Zarządu Spółki rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki (vide: raport bieżący EBI Spółki Nr 56/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku) oraz złożenie przez czterech członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (videL raporty bieżące EBI Spółki Nr 57/2013 i 58/2013, oba z dnia 29 listopada 2013 roku) i bezprzedmiotowości rozpatrywania spraw objętych dotychczasowymi punktami porządku obrad przewidującymi: "Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji", "Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki" oraz "Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki",
Walne Zgromadzenie postanowiło (w drodze uchwały Nr 26/2013) przyjąć zmieniony w stosunku do ogłoszonego, następujący porządek obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór komisji skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji,
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki,
9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
12) Zamknięcie obrad.
Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
