Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA (Spółka) informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 28 ust. 2 Statutu, zwołał na dzień 30 maja 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 13:00, w Łodzi, w budynku Łódzkiego Inkubatora Technologicznego, przy ul. Dubois 114/116, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2007 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki za 2007 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za 2007 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: Dotychczasowa treść § 7 ust. 1: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest: 1) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z), 2) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z), 3) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z), 4) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), 5) działalność holdingów (74.15.Z)." Proponowana treść § 7 ust. 1: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD-2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest: 1) działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 2) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), 3) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z), 6) działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z), 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 8) działalność prawnicza (69.10.Z), 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), 10) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)." Dotychczasowa treść § 26 ust. 1 zdanie pierwsze: "Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia." Proponowana treść § 26 ust. 1 zdanie pierwsze: "Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.". Informacja dodatkowa Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki (akcje serii C) dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu po spełnieniu wymogów przewidzianych przez przepisy art. 406 § 2 KSH. Świadectwa depozytowe oraz dokumenty, o których mowa w art. 406 § 2 KSH należy składać w dni powszednie, w godz. 9-16 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, do dnia 21 maja 2008 r., do godz. 16 włącznie. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, w terminie piętnastu dni przed Zgromadzeniem. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".