Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue S.A. na dzień 06.08.08 r. na godzinę 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. w roku obrotowym 2007. b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w terminie najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30.07.08r. do godziny 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław i nieodebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 1) i 2), § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."