Zarząd Digital Avenue SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue SA na dzień 1 kwietnia 2008 r. na godzinę 15.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 125. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału akcji spółki w stosunku 1:100 oraz o zmianie statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwały wskazane w punkcie 5, 6 i 7 porządku obrad są konsekwencją żądań akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 10% kapitału zakładowego wniesionych do spółki w dniu 24.01.2008 r. oraz w dniu 19.02.2008 r. W załączniku Zarząd Spółki wskazuje dotychczasową treść postanowień statutu Spółki przewidzianych do zmiany oraz propozycję ich zmian. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w terminie najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 marca do godziny 15.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław i nieodebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 1) i 2), § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."