Zarząd DOM LEKARSKI S.A. informuje o zamiarze umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punktu w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki i utworzenia na ten cel kapitału rezerwowego.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, dokonując ogłoszenia o zwołaniu najbliższego ZWZA Spółki zgodnie z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), wprowadzi do porządku obrad WZA projekt Uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr __/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.

z dnia ______ 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego

Walne Zgromadzenie DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia - w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych - do nabycia przez Spółkę nie więcej niż 16.993 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 złotych każda, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, dających nie więcej niż 1,608% udziału w kapitale zakładowym Spółki (dalej: "Akcje własne").

2. Upoważnienie zostaje udzielone na okres 1 (słownie: jednego) roku od podjęcia niniejszej uchwały po cenie nie wyższej niż 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100) Nabywane akcje muszą być w pełni opłacone. Łączna cena nabycia akcji wraz z kosztami nabycia nie może przekraczać kwoty 543.776 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy złote siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wskazania w drodze uchwały Zarządu celu nabycia akcji własnych.

4. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spół¬ki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych na wa¬runkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale oraz do ich zbycia na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§2

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wysokości 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i przeniesieniu tego kapitału z kapitału zapasowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 statutu Spółki poprzez dodanie do tego paragrafu ust. 1. W następującym brzmieniu:

"§7

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- kapitał zakładowy,

- kapitał zapasowy,

- kapitał rezerwowy.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".