Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu wniosku akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2014 roku dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 29 maja 2014 roku, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

7.2. pokrycia straty za rok 2013,

7.3. dalszego istnienia Spółki,

7.4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,

7.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013,

7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,

7.7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,

7.8. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu,

7.9. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,

7.10. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie umocowania Pana Marka Szali do zawierania umów z Członkami Zarządu Spółki,

7.11. zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej,

7.12. umorzenia akcji oraz scalenia akcji Spółki.

8. Wolne wnioski,

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki: Projekty Uchwał ZWZA po zmianach_29_05_2014.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Kwiatkowski - Prezes Zarządu