Zmiana Statutu Spółki Doradcy24 S.A.
28-06-2011
Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2011 roku, uchwałą nr 43 dokonało zmian w Statucie Emitenta. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje dotychczasowe i zmienione wyżej wymienioną uchwałą ZWZA postanowienia Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.643.856,65 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 364.385.665 (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:
a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001(jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
d) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
e) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
f) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
g) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
h) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda."
Brzmienie po zmianach § 6 ust. 1:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.706.356,65 zł (trzy miliony siedemset sześć trzysta pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 370.635.665 (trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:
a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001(jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 004000000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
e) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 (jeden) do E 002250000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
f) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
g) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
h) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
i) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
j) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda."
Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 pkt. 3:
"3. zatwierdzanie systemu płacowego i regulaminu pracy w Spółce,"
Brzmienie po zmianach § 18 ust. 3 pkt. 3:
"3. (uchylony)"
Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 pkt. 13:
"13. udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,"
Brzmienie po zmianach § 18 ust. 3 pkt. 13:
"13. wyrażanie zgody na:
a.udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń w stosunku do zobowiązań Spółki, przekraczających wartość 10% wysokości kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zobowiązań Spółki mających swoje źródło w czynnościach prawnych dokonywanych przez Spółkę w ramach działalności statutowej z bankami, instytucjami finansowymi oraz instytucjami kredytowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, niezależnie od ich wysokości,
b.udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń w stosunku do zobowiązań osób trzecich, niezależnie od ich,"
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje dotychczasowe i zmienione wyżej wymienioną uchwałą ZWZA postanowienia Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.643.856,65 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 364.385.665 (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:
a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001(jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
d) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
e) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
f) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
g) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
h) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda."
Brzmienie po zmianach § 6 ust. 1:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.706.356,65 zł (trzy miliony siedemset sześć trzysta pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 370.635.665 (trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:
a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001(jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 004000000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
e) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 (jeden) do E 002250000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
f) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
g) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
h) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
i) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
j) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda."
Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 pkt. 3:
"3. zatwierdzanie systemu płacowego i regulaminu pracy w Spółce,"
Brzmienie po zmianach § 18 ust. 3 pkt. 3:
"3. (uchylony)"
Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 pkt. 13:
"13. udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,"
Brzmienie po zmianach § 18 ust. 3 pkt. 13:
"13. wyrażanie zgody na:
a.udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń w stosunku do zobowiązań Spółki, przekraczających wartość 10% wysokości kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zobowiązań Spółki mających swoje źródło w czynnościach prawnych dokonywanych przez Spółkę w ramach działalności statutowej z bankami, instytucjami finansowymi oraz instytucjami kredytowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, niezależnie od ich wysokości,
b.udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń w stosunku do zobowiązań osób trzecich, niezależnie od ich,"
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
