Zarząd Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2009 r. o godz. 9.30, które odbędzie się we Wrocławiu, w lokalu Spółki przy ul. Legnickiej 46 A, III piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.; c) pokrycia straty za 2008 r.; d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r.; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.; f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.; g) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 51.673.740 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru (proponowany dzień prawa poboru - 3 lipca 2009 r.) i wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect"; h) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", i) zmian w składzie Rady Nadzorczej; j) zmian Statutu: Zmienia się §6 ust 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.583.687,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 258.368.700 (dwieście pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych, w tym: a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 004700000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 do C 015000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, d) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii F, o numerach F 000000001 do F 135643600 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, e) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 do G 002765100 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Proponowane brzmienie § 6 ust 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.400.424,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 340.042.440 (trzysta czterdzieści milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych, w tym: a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 004700000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 do C 015000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, d) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii F, o numerach F 000000001 do F 135643600 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, e) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 do G 002765100 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, f) nie więcej niż 51.673.740 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 do H 051673740 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, g) nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 do I 030000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Skreśla się § 20 i § 21 6. Wolne wnioski; 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w biurze zarządu Spółki we Wrocławiu, 53-674, ul. Legnicka 46A do dnia 18 czerwca 2009 roku, do godziny 17.00. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".