Zarząd Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 6 marca 2009 r. o godz. 9.30, które odbędzie się we Wrocławiu, w lokalu Spółki przy ul. Kiełbaśniczej 28, V piętro z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji nie więcej niż 140.000.000 akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru, b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", c) zmiana uchwał nr 5-13 WZA z dnia 21 listopada 2008 r., d) przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej, e) zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §6 ust 1 i § 15 ust. 1 oraz dodaniu § 6a i ust. 3 w § 18. Dotychczasowe brzmienie §6 ust 1: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.049.600 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 104.960.000 (sto cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 004700000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda". Proponowane brzmienie § 6 ust 1: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.629.600 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 262.960.000 (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 004700000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 do C 015000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz ) każda, d) nie więcej niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 do F 140000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz ) każda, e) nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 do G 003000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz ) każda." Dotychczasowe brzmienie § 15 ust 1: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków." Proponowane brzmienie § 15 ust 1: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków." Proponowane brzmienie nowo dodanego § 6a: Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 251.000 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)w drodze emisji nie więcej niż 25.100.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, b) nie więcej niż 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, c) nie więcej niż 6.300.000 (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, nie więcej niż 6.300.000 (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda."; Proponowane brzmienie nowo dodanego ust. 3 w § 18: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również: 1) ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę, 2) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki, 3) zatwierdzanie systemu płacowego i regulaminu pracy w Spółce, 4) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki, 5) udzielanie zgody na połączenie z innymi podmiotami, 6) udzielanie zgody na utworzenie oddziałów za granicą, 7) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, 8) ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit, 9) opiniowanie proponowanych zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, 10) udzielanie zgody na powołanie prokurenta, 11) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 100.000 zł rocznie, 12) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 100.000 zł, 13) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 100.000 zł, 14) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, 15) ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit, 16) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów z członkami Zarządu lub podmiotami powiązanymi z nią (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów), 17) udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki, 18) udzielanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności (podejmowanie uchwał wspólników, udzielanie pełnomocnictw, powoływanie i odwoływanie członków zarządu i innych organów spółek) w organach podmiotów, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Dotyczy to także działania przedstawicieli Spółki zasiadających w organach podmiotów zależnych w zakresie wymagającym akceptacji lub powiadomienia Rady Nadzorczej na poziomie Spółki, 19) udzielanie zgody na zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawiązywania spółek lub przedsięwzięć typu joint venture, za wyjątkiem standardowych umów o współpracę z instytucjami finansowymi, 20) udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę do ograniczenia działania Spółki, w tym wyłączność oraz do nie podejmowania działań konkurencyjnych, 21) udzielanie zgody na zawarcie i rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług i innych umów pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi, 22) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne, których łączna wartość przekracza, w dowolnym roku, równowartość 10.000 zł, 23) udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać." f) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski; 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pańska 73 do dnia 27 lutego 2009 roku, do godziny 17.00. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".