Rejestracja przez Sąd zmian statutu Spółki
19-05-2014
Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych "DRUK-PAK" S.A z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 maja 2014 roku o zarejestrowaniu zmian Statutu, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2014 roku.
Poniżej znajduje się treść dokonanych zmian.
1) w § 7 po ust. 3 dodano ust. 4 w brzmieniu:
"4. Niniejszy Statut Spółki przewiduje uprawnienie na rzecz każdorazowego akcjonariusza spółki posiadającego liczbę akcji dającą mu przynajmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ("Akcjonariusz Strategiczny")."
2) w § 19:
• dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1
1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
• obowiązujące (aktualne) brzmienie § 19 ust. 1:
"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i nie jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani."
• dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3:
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
• obowiązujące (aktualne) brzmienie § 19 ust. 3:
"3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej."
• dodano w § 19 ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:
"4. Akcjonariusz Strategiczny jest uprawniony do powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.
5. Powołanie i odwołanie przez Akcjonariusza Strategicznego członka Rady Nadzorczej na podstawie ust. 4 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Akcjonariusza Strategicznego skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Akcjonariusza Strategicznego mogą być odwołani jedynie przez Akcjonariusza Strategicznego."
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Poniżej znajduje się treść dokonanych zmian.
1) w § 7 po ust. 3 dodano ust. 4 w brzmieniu:
"4. Niniejszy Statut Spółki przewiduje uprawnienie na rzecz każdorazowego akcjonariusza spółki posiadającego liczbę akcji dającą mu przynajmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ("Akcjonariusz Strategiczny")."
2) w § 19:
• dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1
1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
• obowiązujące (aktualne) brzmienie § 19 ust. 1:
"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i nie jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani."
• dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3:
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
• obowiązujące (aktualne) brzmienie § 19 ust. 3:
"3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej."
• dodano w § 19 ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:
"4. Akcjonariusz Strategiczny jest uprawniony do powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.
5. Powołanie i odwołanie przez Akcjonariusza Strategicznego członka Rady Nadzorczej na podstawie ust. 4 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Akcjonariusza Strategicznego skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Akcjonariusza Strategicznego mogą być odwołani jedynie przez Akcjonariusza Strategicznego."
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
