Zmiana porzÄ…dku obrad ZWZ i informacja na temat emisji z prawem poboru
11-06-2013
Zarząd Spółki D&D S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 12) wyglądać będzie następująco:
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki
za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.
Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad wraz z uzasadnieniem.
Jednocześnie zarząd Spółki wskazuje, że przejściowo wstrzymane z uwagi na nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która weszła w życie 23 kwietnia 2013 r.
Ustawa zmieniała sposób przeprowadzania ofert z prawem poboru, jednocześnie brak jest w dalszym ciągu jednoznacznych interpretacji dotyczących prawidłowego stosowania przepisów przejściowych w zakresie dotyczącym stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na potrzeby ofert publicznych rozpoczętych i przeprowadzanych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej. Po nowelizacji ustawy, na potrzeby ofert z prawem poboru do 2.500.000 euro także na rynku NewConnect, niezbędne jest sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego - istnieją jednakże wątpliwości interpretacyjne co do jego kształtu i sposobu procedowania.
Dlatego też, w przypadku braku rozstrzygnięcia w najbliższym czasie przedmiotowego zagadnienia, istnieje konieczność zmniejszenia oferty, czego dotyczy zaproponowana uchwała.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 12) wyglądać będzie następująco:
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki
za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.
Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad wraz z uzasadnieniem.
Jednocześnie zarząd Spółki wskazuje, że przejściowo wstrzymane z uwagi na nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która weszła w życie 23 kwietnia 2013 r.
Ustawa zmieniała sposób przeprowadzania ofert z prawem poboru, jednocześnie brak jest w dalszym ciągu jednoznacznych interpretacji dotyczących prawidłowego stosowania przepisów przejściowych w zakresie dotyczącym stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na potrzeby ofert publicznych rozpoczętych i przeprowadzanych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej. Po nowelizacji ustawy, na potrzeby ofert z prawem poboru do 2.500.000 euro także na rynku NewConnect, niezbędne jest sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego - istnieją jednakże wątpliwości interpretacyjne co do jego kształtu i sposobu procedowania.
Dlatego też, w przypadku braku rozstrzygnięcia w najbliższym czasie przedmiotowego zagadnienia, istnieje konieczność zmniejszenia oferty, czego dotyczy zaproponowana uchwała.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
