Zarząd AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 402 KSH w związku z art. 395 § 1 i art. 399 KSH oraz § 19 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (WZ), które odbędzie się w dniu 9.06.2009 roku o godzinie 12:00 w Krakowie w Hotelu Justyna przy Al. Jana Pawła II 70, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZ. 2. Wybór Przewodniczącego WZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r., II. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., III. podziału zysku Spółki za 2008 r., IV. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r., V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r., VI. wyrażenie zgody przez WZ na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - działu audytu Spółki jako wkład do innej spółki, VII. podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy spółki poprzez zmianę: § 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "§ 1 Firma Spółki brzmi "AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna". Spółka może używać skróconej firmy "AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A." oraz znaku słowno - graficznego "AUXILIUM S.A." - proponowane brzmienie: "§ 1 Firma Spółki brzmi "AUXILIUM Spółka Akcyjna". Spółka może używać skróconej firmy "AUXILIUM S.A." oraz znaku słowno - graficznego "AUXILIUM S.A." VIII. podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki: 1.1. § 3 ust. 1 Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie: " § 3 ust.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) wydawanie książek (22 11 Z) 2) pozostała działalność wydawnicza (22 15 Z) 3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22 13 Z) 4) przetwarzanie danych (72 30 Z) 5) działalność rachunkowo-księgowa (74 12 Z) 6) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74 14 A) 7) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74 87 B) 8) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74 14 B) 9) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80 42 B)" - proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Wydawanie książek (58.11.Z), 2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 3) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 4) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), 5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane". 1.2. § 17 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie: "10) zarządzenie udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych," - proponowane brzmienie § 17 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki: "10) zarządzenie udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych, z wyłączeniem prowadzonej przez Zarząd bieżącej działalności inwestycyjnej związanej z obrotem na papierach wartościowych." 9. Wolne wnioski, 10. Zamknięcie obrad WZ. Informacja dodatkowa- Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 2 i 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. 7.30 -17 w sekretariacie Spółki przy Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, do dnia 2 czerwca 2009 roku włącznie - faxem - do godz. 24.00 lub osobiście do godz.17.00. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 ksh zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki przy Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby WZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.auxilium.com.pl Ponadto zgodnie z art. 395 ksh wymagane dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki, co najmniej na 15 dni przed WZ i będą dostępne do dnia odbycia się WZ. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad od godziny 11. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"