Zarząd Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. (Zarząd) z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenie) rozpoczną się o godz. 12:00 w budynku Hotelu JUSTYNA przy ulicy Al. Jana Pawła II 70 w Krakowie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., oraz wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2007 r. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r., II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., III. w sprawie rozdysponowania zysku za 2007 r., IV. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r., V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r., VI. zmian w składzie Rady Nadzorczej, VII. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 4 zd.1 Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie: "4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie, ustalonego w ten sposób, że Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie w wysokości równej 50% kwocie średniego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie Spółki, zaś członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) średniego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie Spółki. - proponowane brzmienie § 18 ust. 4 zd. 1 Statutu Spółki: "4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie. Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych, zaś członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych." VIII. uchwalenia polityki rachunkowości Spółki zgodnej z Polskimi Zasadami Rachunkowości; 9. Sprawy różne, 10. Zamknięcie obrad WZA. Informacja dodatkowa- Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 2 i 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. 7.30 -17 w sekretariacie Spółki, ul. Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, do dnia 3 czerwca 2008 roku włącznie - faxem - do godz. 24.00 lub osobiście do godz.17.00. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad od godziny 11. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"