Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA AUXILIUM S.A. w dniu 20.06.2013 r.
21-06-2013
Zarząd ECA AUXILIUM S.A. w załączeniu przekazuje akt notarialny obejmujący treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 20.06.2013r, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz pozostałe wymagane tymi przepisami informacje. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że stosownymi uchwałami tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. (dalej: ZWZA) z dnia 20 czerwca 2013 r. dokonano zmiany § 1 i § 3 ust. 1 Statutu Spółki Emitenta.
I. Dotychczas obowiązujący tekst § 1 Statutu:
"§ 1. Firma Spółki brzmi "ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna". Spółka może również używać skróconej firmy "ECA AUXILIUM S.A." oraz znaku słowno - graficznego "ECA AUXILIUM S.A."
Tekst po zmianie § 1 Statutu:
"§ 1. Firma Spółki brzmi "ECA Spółka Akcyjna". Spółka może również używać skróconej firmy "ECA S.A." oraz znaku słowno - graficznego "ECA S.A."
2.Dotychczas obowiązujący tekst § 3 ust. 1 Statutu:
"§ 3 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) wydawanie książek (58.11.Z),
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
4) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)."
Tekst po zmianie § 3 ust. 1 Statutu:
"§ 3 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) wydawanie książek (58.11.Z),
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
4) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) "
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
I. Dotychczas obowiązujący tekst § 1 Statutu:
"§ 1. Firma Spółki brzmi "ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna". Spółka może również używać skróconej firmy "ECA AUXILIUM S.A." oraz znaku słowno - graficznego "ECA AUXILIUM S.A."
Tekst po zmianie § 1 Statutu:
"§ 1. Firma Spółki brzmi "ECA Spółka Akcyjna". Spółka może również używać skróconej firmy "ECA S.A." oraz znaku słowno - graficznego "ECA S.A."
2.Dotychczas obowiązujący tekst § 3 ust. 1 Statutu:
"§ 3 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) wydawanie książek (58.11.Z),
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
4) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)."
Tekst po zmianie § 3 ust. 1 Statutu:
"§ 3 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) wydawanie książek (58.11.Z),
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
4) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) "
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
