Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA S.A. w dniu 24.06.2014 r.
25-06-2014
Zarząd ECA S.A. z siedzibą w Krakowie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje akt notarialny obejmujący treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „ZWZA”) w dniu 24.06.2014 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", zgłoszone sprzeciwy oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że:
1. Uchwałą nr 23/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Jarosława Lenartowskiego na Członka Rady Nadzorczej, ZWZA zatwierdziło powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2014.
2. Uchwałą nr 24/2014 w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę, ZWZA postanowiło o umorzeniu 693.474 akcji własnych Emitenta, w tym 127.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 566.274 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem papierów ISIN PLAUXLM00026, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Ww. akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała stosownymi raportami bieżącymi, w tym także w związku z realizacją ugody z dnia 8 sierpnia 2012 r. (RB 87/2012). Powołana uchwała ZWZA weszła w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. O rejestracji umorzenia akcji Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.
3. Uchwałą nr 25/2014 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A., ZWZA postanowiło o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 346.737,00 zł, tj. z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 zł do kwoty 2.593.763,00 zł poprzez umorzenie akcji, o którym mowa w pkt 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w kapitale zakładowym po umorzeniu 693.474 akcji własnych Emitenta. Jednocześnie zastrzeżono, że obniżenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpi z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Powołana uchwała ZWZA weszła w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. O rejestracji obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A., Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.
4. Uchwałą nr 26/2014 ZWZA dokonano zmian w Statucie Emitenta:
Dotychczas obowiązujący tekst § 5 ust. 1 Statutu:
„§ 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.940.500,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
a) 233.200 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
e) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos.
Treść § 5 ust. 1 Statutu po zmianie:
„§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:
a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos.”
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Emitenta weszła w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 7, § 4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że:
1. Uchwałą nr 23/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Jarosława Lenartowskiego na Członka Rady Nadzorczej, ZWZA zatwierdziło powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2014.
2. Uchwałą nr 24/2014 w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę, ZWZA postanowiło o umorzeniu 693.474 akcji własnych Emitenta, w tym 127.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 566.274 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem papierów ISIN PLAUXLM00026, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Ww. akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała stosownymi raportami bieżącymi, w tym także w związku z realizacją ugody z dnia 8 sierpnia 2012 r. (RB 87/2012). Powołana uchwała ZWZA weszła w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. O rejestracji umorzenia akcji Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.
3. Uchwałą nr 25/2014 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A., ZWZA postanowiło o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 346.737,00 zł, tj. z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 zł do kwoty 2.593.763,00 zł poprzez umorzenie akcji, o którym mowa w pkt 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w kapitale zakładowym po umorzeniu 693.474 akcji własnych Emitenta. Jednocześnie zastrzeżono, że obniżenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpi z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Powołana uchwała ZWZA weszła w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. O rejestracji obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A., Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.
4. Uchwałą nr 26/2014 ZWZA dokonano zmian w Statucie Emitenta:
Dotychczas obowiązujący tekst § 5 ust. 1 Statutu:
„§ 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.940.500,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
a) 233.200 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
e) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos.
Treść § 5 ust. 1 Statutu po zmianie:
„§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:
a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos.”
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Emitenta weszła w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 7, § 4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
