Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431,432,433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia projekt uchwał: PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EFICOM S.A. 08 czerwca 2009 r UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. UCHWAŁA NR__ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 91(3194), z dnia 12 maja 2009 roku, pozycja: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFICOM S.A. Zarząd EFICOM S.A. działając na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 czerwca 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFICOM S.A., które odbędzie się o godz. 10.00, w siedzibie spółki: Warszawa, ul. Nowogrodzka 68, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008, 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008, 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008, 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008, 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A., na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 sporządzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, 3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008, 5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A. na podstawie art. 393 art. pkt.1 i 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2008 roku w kwocie 329 757,98 zł. (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A., na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Pani Annie Nietyksza pełniącej funkcję Prezesa Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Udzielić absolutorium Pani Annie Łacińskiej pełniącej funkcję członka Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczorowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 3 Udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Kaczko pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 4 Udzielić absolutorium Panu Juliuszowi Braun pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 5 Udzielić absolutorium Pani Marii Komorowskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOMS.A. na podstawie art. 393 art. pkt.1 i 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej pana Klaudiusza Wolnego na okres kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOMS.A. na podstawie art. 393 art. pkt.1 i 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej pana Jacka Wojciechowicza na okres kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOMS.A. na podstawie art. 393 art. pkt.1 i 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej pana Adama Kruczka na okres kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Eficom SA do kwoty 860.000 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) tj. o kwotę 60.000 złotych poprzez emisje 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie po raz pierwszy za rok obrotowy 2009. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wpłaconymi co najmniej w 1/4 wysokości przed rejestracją podwyższenia kapitału. 2. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy z powodu ważnego interesu spółki polegającego na konieczność skierowania emisji do jednego akcjonariusza poprzez złożenia oferty (emisja prywata), który zapewni środki finansowe na inwestycje spółki Eficom SA, co pozwoli uniknąć rozdrobnienia akcjonariatu Spółki. 3. Emisja zostanie skierowana do prywatnych oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna) przez złożenie oferty w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2009 roku. Umowa o objęciu akcji w trybie art. 431 par.2 pkt.1 ksh zostanie zawarta w terminie nie później niż do dnia 31 października 2009 roku. 4. Upoważnia się Zarząd spółki Eficom SA do dokonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Eficom SA oraz subskrypcji prywatnej, w tym koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii E. Upoważnia się Zarząd Spółki Eficom SA do określenia ceny emisyjnej Akcji serii E, ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, dokonania przydziału akcji serii E oraz zawarcia umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 par.2 pkt.1 ksh. 6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega brzmienie Statutu Spółki, w ten sposób, że w par. 7 zmienia się pkt.1 oraz dodaje się w pkt.1 ppkt e) w brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 860.000 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysiecy złotych ) i dzieli się na:" "e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda. " § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: za uchwałą ......... głosów, przeciwko uchwale ......... głosów, wstrzymujących się ......... głosów. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.