Zmiany w statucie
04-12-2014
Raport okresowy nr 39/2014
Zmiany w statucie
Zarząd EFICOM S.A. niniejszym informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 roku podczas WZA uchwalono następujące modyfikację Statutu Spółki: zmieniono: §2, §7 oraz dodano: §7a.
Treść §2 przed zmianą brzmiała:
„1. Spółka działa pod firmą: „EFICOM Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „EFICOM S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”
Treść §2 po zmianie brzmi:
„1. Spółka działa pod firmą: „EFICOM-Sinersio Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „EFICOM-Sinersio S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”
Treść § 7 przed zmianą brzmiała:
1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.493.272,80 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100) i dzieli się na:
a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.
5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:
Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,
Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,
Marcinkowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz
Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035
(zwanym łącznie „Uprawnionymi Akcjonariuszami”).
6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestana być akcjonariuszami Spółki.”
Treść § 7 po zmianie brzmi:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1. 685. 364,20 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 20/100) i dzieli się na:
a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
g) 960 457 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Skreślony.
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.
5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:
− Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,
− Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,
− Marcinowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz
− Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035
(zwanym łącznie „Uprawnionymi Akcjonariuszami”).
6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestaną być akcjonariuszami Spółki.”
Treść §7a brzmi:
„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.119.954,60 zł (słownie: jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 60/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisje akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż łącznie 5.599.773 (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przewidującej powyższe upoważnienie.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi.
5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji i ich objęcia (subskrypcji).”
W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zmiany w statucie
Zarząd EFICOM S.A. niniejszym informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 roku podczas WZA uchwalono następujące modyfikację Statutu Spółki: zmieniono: §2, §7 oraz dodano: §7a.
Treść §2 przed zmianą brzmiała:
„1. Spółka działa pod firmą: „EFICOM Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „EFICOM S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”
Treść §2 po zmianie brzmi:
„1. Spółka działa pod firmą: „EFICOM-Sinersio Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „EFICOM-Sinersio S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”
Treść § 7 przed zmianą brzmiała:
1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.493.272,80 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100) i dzieli się na:
a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.
5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:
Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,
Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,
Marcinkowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz
Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035
(zwanym łącznie „Uprawnionymi Akcjonariuszami”).
6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestana być akcjonariuszami Spółki.”
Treść § 7 po zmianie brzmi:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1. 685. 364,20 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 20/100) i dzieli się na:
a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
g) 960 457 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Skreślony.
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.
5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:
− Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,
− Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,
− Marcinowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz
− Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035
(zwanym łącznie „Uprawnionymi Akcjonariuszami”).
6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestaną być akcjonariuszami Spółki.”
Treść §7a brzmi:
„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.119.954,60 zł (słownie: jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 60/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisje akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż łącznie 5.599.773 (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przewidującej powyższe upoważnienie.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi.
5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji i ich objęcia (subskrypcji).”
W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
