Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotu stowarzyszonego Ekotermika S.A.
08-04-2015
Zarząd Ekokogeneracja S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NZWZA”) podmiotu stowarzyszonego Emitenta – spółki Ekotermika S.A.
NZWZA Ekotermika S.A. podjęło uchwały w zakresie:
• zmiany uchwały emisji akcji serii D podjętej w dniu 9 lutego 2015 r. poprzez obniżenie minimalnej kwoty podwyższenia kapitału z 350.000 zł do 150.000 zł oraz obniżenie minimalnej ilości emitowanych akcji serii D z 3.500.000 akcji do 1.500.000 akcji;
• zmiany uchwały emisji akcji serii E podjętej w dniu 9 lutego 2015 r. poprzez obniżenie minimalnej kwoty podwyższenia kapitału z 350.000 zł do 150.000 zł oraz obniżenie minimalnej ilości emitowanych akcji serii D z 3.500.000 akcji do 1.500.000 akcji;
Emitent w Komunikacie Bieżącym nr 17/2015 z dnia 9 lutego2015 r. informował o podjętych w dniu 9 lutego 2015 r. uchwałach o emisji akcji serii C, serii D oraz serii E przez Ekotermika S.A.
Ponadto, w związku z zarejestrowaną w dniu 3 marca 2015 r. zmianą statutu Ekotermika S.A. w zakresie trybu powoływania członków Rady Nadzorczej i złożoną w dniu 7 kwietnia 2015 r. rezygnacją przez dotychczasowych wszystkich członków Rady Nadzorczej, NWZA Ekotermika S.A. podjęło uchwały zakresie:
• powołania Pana Piotra Roberta Jankowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.;
• powołania Pana Artura Jerzego Badyda na stanowisko członka Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.;
Równocześnie akcjonariusz Ekokogeneracja S.A. na mocy zawartego w statucie uprawnienia osobistego, dokonał powołania uchwałą Zarządu Ekokogeneracja S.A. dwóch członków Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.:
• Pani Anny Marii Rychlickiej na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.;
• Pani Małgorzaty Marii Gil na stanowisko członka Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.: Anna Maria Rychlicka, Małgorzata Maria Gil i Artur Jerzy Badyda sprawują funkcje członków Rady Nadzorczej spółki Ekokogeneracja S.A. będącej założycielem Ekotermika S.A.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
NZWZA Ekotermika S.A. podjęło uchwały w zakresie:
• zmiany uchwały emisji akcji serii D podjętej w dniu 9 lutego 2015 r. poprzez obniżenie minimalnej kwoty podwyższenia kapitału z 350.000 zł do 150.000 zł oraz obniżenie minimalnej ilości emitowanych akcji serii D z 3.500.000 akcji do 1.500.000 akcji;
• zmiany uchwały emisji akcji serii E podjętej w dniu 9 lutego 2015 r. poprzez obniżenie minimalnej kwoty podwyższenia kapitału z 350.000 zł do 150.000 zł oraz obniżenie minimalnej ilości emitowanych akcji serii D z 3.500.000 akcji do 1.500.000 akcji;
Emitent w Komunikacie Bieżącym nr 17/2015 z dnia 9 lutego2015 r. informował o podjętych w dniu 9 lutego 2015 r. uchwałach o emisji akcji serii C, serii D oraz serii E przez Ekotermika S.A.
Ponadto, w związku z zarejestrowaną w dniu 3 marca 2015 r. zmianą statutu Ekotermika S.A. w zakresie trybu powoływania członków Rady Nadzorczej i złożoną w dniu 7 kwietnia 2015 r. rezygnacją przez dotychczasowych wszystkich członków Rady Nadzorczej, NWZA Ekotermika S.A. podjęło uchwały zakresie:
• powołania Pana Piotra Roberta Jankowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.;
• powołania Pana Artura Jerzego Badyda na stanowisko członka Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.;
Równocześnie akcjonariusz Ekokogeneracja S.A. na mocy zawartego w statucie uprawnienia osobistego, dokonał powołania uchwałą Zarządu Ekokogeneracja S.A. dwóch członków Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.:
• Pani Anny Marii Rychlickiej na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.;
• Pani Małgorzaty Marii Gil na stanowisko członka Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.: Anna Maria Rychlicka, Małgorzata Maria Gil i Artur Jerzy Badyda sprawują funkcje członków Rady Nadzorczej spółki Ekokogeneracja S.A. będącej założycielem Ekotermika S.A.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
