Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, iż zwołuje na dzień 5 czerwca 2009 roku (piątek) o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej Zgromadzenie), które odbędzie się w Piekarach Śląskich przy ulicy Granicznej 7 (adres GPS: N 50o 21`53.42" E 18o 56`59.13") , W związku z powyższym Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, oraz sprawozdania finansowego za rok 2008. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2008. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. 10. Zmiana § 2 statutu spółki który brzmi: § 2. Siedzibą Spółki jest miasto Radzionków. na: § 2. Siedzibą Spółki jest miasto Piekary Śląskie. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w obradach Zgromadzenia są akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe spełniające wymogi z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 r. nr 183 poz.1538 z późn. zm.) wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Ekopol Górnośląski Holding SA, zawierające potwierdzenie blokady akcji do czasu zakończenia Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7 najpóźniej do dnia 29 maja 2009 r., godz. 16:00, tj. co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności). Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.