Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zwanej dalej: "Emitentem" lub "Spółką", działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42, zwanego dalej: "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.elemental-holding.pl/walne-zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 oraz 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

1) ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

3) proponowana treść regulaminów Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia oraz Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru