Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elemental Holding S.A.
28-03-2013
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, zostaje wybrana Pani Agata Jarska.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Daniel Burian oraz Pan Tomasz Malinowski.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 marca 2013 r. przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12) Wolne głosy i wnioski.
13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: zarzÄ…dzenia przerwy w obradach
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 5 kwietnia 2013r. do godz. 10.00. Obrady zostaną wznowione w tym samym miejscu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, zostaje wybrana Pani Agata Jarska.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Daniel Burian oraz Pan Tomasz Malinowski.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 marca 2013 r. przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12) Wolne głosy i wnioski.
13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: zarzÄ…dzenia przerwy w obradach
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 5 kwietnia 2013r. do godz. 10.00. Obrady zostaną wznowione w tym samym miejscu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
