Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku
01-06-2012
Niniejszym Zarząd spółki Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 ("Spółka"), informuje o zwołaniuZwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:
1.W § 13 w ust. 2, na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się zdanie (po przecinku): " z zastrzeżeniem ust. 4a".
2.W § 13 w ust. 4, na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się zdanie (po przecinku): "z zastrzeżeniem ust. 4a-4c".
3.W § 13 po ust. 4 dodaje się ustęp 4a, 4b, 4c o następującej treści:
"4a. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LTD (HE 292768) będzie posiadać akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej _____zł (słownie: _____), ma prawo ustalania liczby członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu, w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym oraz ma prawo powołania i odwołania w każdym czasie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:
a) 3 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków ,
b) 4 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków ,
c) 5 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 członków.
Uprawnienie powyższe wygasa, gdy EMMERSON LTD przestanie posiadać akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej _____ zł (słownie: _____).
4b. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez EMMERSON LTD, o których mowa w ust. 4a, Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4c poniżej, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
4c. W przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza EMMERSON LTD, o których mowa w ust. 4a, odwołanie danego członka Rady Nadzorczej, powołanego przez EMMERSON LTD może nastąpić jedynie w przypadku wydania przez właściwy sąd I instancji wyroku, choćby nieprawomocnego, stwierdzającego działanie tego członka Rady Nadzorczej na szkodę Spółki."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:
1.W § 13 w ust. 2, na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się zdanie (po przecinku): " z zastrzeżeniem ust. 4a".
2.W § 13 w ust. 4, na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się zdanie (po przecinku): "z zastrzeżeniem ust. 4a-4c".
3.W § 13 po ust. 4 dodaje się ustęp 4a, 4b, 4c o następującej treści:
"4a. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LTD (HE 292768) będzie posiadać akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej _____zł (słownie: _____), ma prawo ustalania liczby członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu, w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym oraz ma prawo powołania i odwołania w każdym czasie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:
a) 3 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków ,
b) 4 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków ,
c) 5 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 członków.
Uprawnienie powyższe wygasa, gdy EMMERSON LTD przestanie posiadać akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej _____ zł (słownie: _____).
4b. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez EMMERSON LTD, o których mowa w ust. 4a, Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4c poniżej, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
4c. W przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza EMMERSON LTD, o których mowa w ust. 4a, odwołanie danego członka Rady Nadzorczej, powołanego przez EMMERSON LTD może nastąpić jedynie w przypadku wydania przez właściwy sąd I instancji wyroku, choćby nieprawomocnego, stwierdzającego działanie tego członka Rady Nadzorczej na szkodę Spółki."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
