Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
17-12-2010
Zarząd East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22 lok. 613, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338720, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjionariuszy (NWZA) na dzień 13 stycznia 2011 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Michała Łukaszewicza, ul. Żurawia 24, z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki - dotyczy § 8 ust. 5, § 9, § 11, § 14, § 23, § 24 ust. 1, § 34 ust. 1.
6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, D, E i F oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C, D, E i F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, D, E i F oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C, D, E i F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT.
14. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki - dotyczy § 8 ust. 5, § 9, § 11, § 14, § 23, § 24 ust. 1, § 34 ust. 1.
6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, D, E i F oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C, D, E i F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, D, E i F oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C, D, E i F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT.
14. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
