Zarząd EPIGON S.A. z siedzibą w Słupsku, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2a Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.07.2009 roku na godz. 10.00, w Słupsku , przy ul. Grottgera 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał co do: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, d. zmian w Statucie Spółki, 6. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 .2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd EPIGON S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1 . Dotychczasowa treść § 6 pkt 1 o brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: - Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa (PKD 15.20.Z) - Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków (PKD 15.31.Z) - Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 15.32.Z) - Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 15.33) - Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców (PKD 15.33.B) - Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z) - Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z) - Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb (PKD 15.71.Z) - Produkcja karmy dla zwierząt domowych (PKD 15.72.Z) - Produkcja odzywek oraz żywności dietetycznej (PKD 15.88.Z) - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1) - Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z) - Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z) - Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 28.6) - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.75.B) - Produkcja kurków i zaworów (PKD 29.13.Z) - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 29.14.Z) - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 29.42.B) - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i w produkcji napojów (PKD 29.53.Z) - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.56) - Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.10.B) - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 31.20) - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4) - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3) - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B) - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z) - Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8) - Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z) - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 52.62.A) - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A) - Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C) - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z) - Odprowadzanie i czyszczenie ścieków (PKD 90.0)" ulega zmianie i otrzymuje brzmienie : "Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności: - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków - 10.20.Z; - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków - 10.31.Z; - Produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z; - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 10.39.Z; - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - 10.41.Z; - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań - 10.85.Z; - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej - 10.86.Z; - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich - 10.91.Z; - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych - 10.92.Z; - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych - 25.29.Z; - Obróbka mechaniczna elementów metalowych - 25.62.Z; - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców - 25.71.Z; - Produkcja narzędzi - 25.73.Z; - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - 25.99.Z; - Produkcja elementów elektronicznych - 26.11.Z; - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 26.20.Z; - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - 27.12.Z; - Produkcja sprzętu instalacyjnego - 27.33.Z; - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z; - Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej - 28.11.Z; - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego - 28.12.Z; - Produkcja pozostałych kurków i zaworów - 28.14.Z; - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - 28.15.Z; - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z; - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa - 28.30.Z; - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów - 28.93.Z; - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.99.Z; - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana - 32.99.Z; - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z; - Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z; - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - 33.13.Z; - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14.Z; - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z; - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z; - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.49.Z; - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 45.45.Z; - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z; - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - 46.77.Z; - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z; - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach - 47.81.Z; - Transport drogowy towarów - 49.41.Z; - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami - 49.42.Z; - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 51.39.Z; - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych - 51.85.Z; - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z; - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z; - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 66.19.Z" 2. Dotychczasowa treść § 13 pkt 1 w brzmieniu : "Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Łodzi". Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie : "Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki." 3. Dotychczasowa treść § 17 pkt 6 w brzmieniu : Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu z innym Członkiem Zarządu lub z prokurentem, a w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki do kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) także Prezes Zarządu samodzielnie" Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie : Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch Członków Zarządu łącznie. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową. Prosi się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie z sobą dowodu tożsamości. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem jego odbycia .