Zarząd EPIGON SA informuje, że dnia 8 maja 2009 roku o godzinie 11 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Przemysłowej 5 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników EPIGON SA. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do żadnego z punktów porządku obrad. Zgromadzenie było władne do podejmowania uchwał i podjęło uchwały następującej treści: Uchwała nr 1 W sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 8 maja 2009 roku wybiera się Pana Andrzeja Bartoszewicza. Uchwała nr 2 W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego, 3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez: a) odwołanie Jacka Grzegorza Koy z Rady Nadzorczej, b) odwołanie Beaty Doroty Koy z Rady Nadzorczej, c) odwołanie Waldemara Uchmana z Rady Nadzorczej, d) powołanie Jerzego Malek do Rady Nadzorczej, e) powołanie Macieja Tokarzewskiego do Rady Nadzorczej, f) powołanie Leszka Kawki do Rady Nadzorczej. - wprowadzenia zmian w statucie Spółki poprzez: a) zmianę § 3 statutu spółki, który stanowi, że "Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia", poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Siedzibą Spółki jest miasto Słupsk" 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 w sprawie: wyłączenia tajności w wyborze Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. wyłącza tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 4 W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej pana Jacka Koy Uchwała nr 5 w sprawie odwołania Jacka Grzegorza Koy z Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. niniejszym odwołuje Jacka Grzegorza Koy z Rady Nadzorczej. Uchwała nr 6 w sprawie odwołania Beaty Doroty Koy z Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. niniejszym odwołuje Beatę Dorotę Koy z Rady Nadzorczej. Uchwała nr 7 w sprawie odwołania Waldemara Uchmana z Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. niniejszym odwołuje Waldemara Uchmana z Rady Nadzorczej. Uchwała nr 8 w sprawie powołania Jerzego Malek do Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. niniejszym powołuje Jerzego Malek, nr PESEL......................, do Rady Nadzorczej spółki. Uchwała nr 9 w sprawie powołania Macieja Tokarzewskiego do Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. niniejszym powołuje Macieja Tokarzewskiego, nr PESEL..............................do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 10 w sprawie powołania Leszka Kawki do Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. niniejszym powołuje Leszka Kawkę, nr PESEL ..................................do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 11 w sprawie: wprowadzenia zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. , na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: 1) zmienia się § 3 statutu spółki, który stanowi, że "Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia", poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Siedzibą Spółki jest miasto Słupsk", 2) w związku z treścią powziętej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Epigon S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.