Zarząd EPIGON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie KSH i Statutu Spółki, zwołuje na dzień 08 maja 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 , w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 5 w Gdyni, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego, 3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez: a) odwołanie Jacka Grzegorza Koy z Rady Nadzorczej, b) odwołanie Beaty Doroty Koy z Rady Nadzorczej, c) odwołanie Waldemara Uchmana z Rady Nadzorczej, d) powołanie Jerzego Malek do Rady Nadzorczej, e) powołanie Macieja Tokarzewskiego do Rady Nadzorczej, f) powołanie Leszka Kawki do Rady Nadzorczej. - wprowadzenia zmian w statucie Spółki poprzez: a. zmianę § 3 statutu spółki, który stanowi, że "Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia", poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Siedzibą Spółki jest miasto Słupsk" 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanym WZA jest złożenie w sekretariacie siedziby Spółki w Gdyni przy ul. Przemysłowej 5 , oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzający legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem się zwołanego WZA, tj. do dnia 1 maja 2009 roku, do godz. 15.30 Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed WZA powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w WZA zwołanym na dzień 08 maja 2009 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego WZA Spółki EPIGON S.A. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na WZA wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem WZA. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".