Zarząd EPIGON S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Przemysłowa 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000293627 ("Spółka"), działając na podst. § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" niniejszym zawiadamia o zwołaniu na podst. art. 398 i 399 § 1 ksh oraz § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 sierpnia 2008r. godz. 11:00 w siedzibie Notariusza w Gdyni, przy ulicy Mściwoja 2/2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 5. Podjęcie Uchwały nr 1/08/2008 w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 6. Podjęcie Uchwały nr 2/08/2008 w sprawie doprecyzowania treści uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały 7. Podjęcie Uchwały nr 3/08/2008 w sprawie zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały 8. Podjęcie Uchwały nr 4/08/2008 w sprawie określenia zasad przydziału akcji serii D w drugim terminie wykonywania prawa poboru, poprawienia omyłkowo podanej podstawy prawnej uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały 9. Podjęcie Uchwały nr 5/08/2008 w sprawie uchylenia drugiej uchwały oznaczonej nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, będącej powtórzeniem uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Stosownie do art. 402 ust. 2 ksh, wobec zamierzonej zmiany Statutu, przedstawia się treść projektowanych zmian. § 7 ust. 2 tiret ("•") trzecie Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia: • na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) dnia 31 grudnia 2008r., zmienia się na następujące brzmienie: • na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) dnia 19 lutego 2008r., Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 14 sierpnia 2008 roku do godziny 11:00 w siedzibie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i dołączone do protokołu. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Wszystkie osoby powinny legitymować się dowodem tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".