Zarząd EPIGON S.A. w Gdyni zwołuje na dzień 21 marca 2008 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni, Plac Kaszubski 8/209 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zwołania i Obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu. 8. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zakończenie obrad. Zarząd EPIGON S.A. w Gdyni przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: Projekt 1 - Uchwała w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Projekt 2 - Uchwała w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, Projekt 3 - Uchwała w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Zarządu, Projekt 4 - Uchwała w zasad wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 pkt. 3.