Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. na dzień 20 kwietnia 2012 roku
21-03-2012
Zarząd FUTURIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Konopnickiej 15b, 51-141 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349562 ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2012 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu FUTURIS S.A.:
Zmiana §2:
dotychczasowe brzmienie:
"§2
Siedzibą Spółki jest Wrocław."
proponowane brzmienie:
"§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa."
Wykreślenie §4 ust. 4 o brzmieniu:
"4. Założycielami spółki są:
1) Stem Cells Spin sp. z o. o.
2) Privilege Funds TFI S.A."
Zmiana §12 ust. 1:
dotychczasowe brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje SPQR S.A. (KRS nr 0000353642) tak długo jak posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, a drugiego członka zarządu - Rada Nadzorcza."
proponowane brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) tak długo jak posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, drugiego członka zarządu powołuje i odwołuje PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358488) tak długo jak posiada 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, a trzeciego członka zarządu powołuje Rada Nadzorcza."
Zmiana §15 ust. 3:
dotychczasowe brzmienie:
"3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. W celu uniknięcia wątpliwości zakaz konkurencji nie dotyczy działalności spółek: Stem Cells Spin sp. z o. o., BCD-M sp. z o. o., Infrakom sp. z o. o."
proponowane brzmienie:
"3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu."
Zmiana §16:
dotychczasowe brzmienie:
"§16
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz SPQR S.A. (KRS nr 0000353642) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy SPQR S.A. (KRS nr 0000353642) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
3. Tak długo jak akcjonariusz BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie §16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje SPQR S.A. lub BIO-MED Investors S.A., stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.
5. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez SPQR S.A. lub BIO-MED Investors S.A., o których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencje do powoływania i odwoływania takiej liczby Członków Rady Nadzorczej jaka przysługiwała danemu akcjonariuszowi uprzywilejowanemu.
6. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani w następujący sposób:
a. 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej powoła Stem Cells Spin sp. z o. o.
b. 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej powoła Privilege Funds TFI S.A.
7. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie §16 ust. 5 lub 6 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."
proponowane brzmienie:
"§16
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:
a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej i sześcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, oraz
b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
Uprawnienie to wygasa gdy RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
3.Tak długo jak akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358488)posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358017) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie §16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje odpowiednio RUNICOM S.A. lub PCH CAPITAL S.A., stosownie do posiadanych uprawnień osobistych.
5. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych odpowiednio przez RUNICOM S.A. lub PCH CAPITAL S.A., o których mowa w ust. 2 - 4 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencje do powoływania i odwoływania takiej liczby Członków Rady Nadzorczej jaka przysługiwała danemu akcjonariuszowi uprzywilejowanemu.
6. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie §16 ust. 5 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."
lub brzmienie:
"§16
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:
a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej i sześcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, oraz
b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
Uprawnienie to wygasa gdy RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
3. Tak długo jak akcjonariusz BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
4.Tak długo jak akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358488)posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358017) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie §16 ust. 2, 3 lub 4 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje odpowiednio RUNICOM S.A., BIO-MED Investors S.A. lub PCH CAPITAL S.A., stosownie do posiadanych uprawnień osobistych.
6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych odpowiednio przez RUNICOM S.A., BIO-MED Investors S.A. lub PCH CAPITAL S.A., o których mowa w ust. 2 - 5 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencje do powoływania i odwoływania takiej liczby Członków Rady Nadzorczej jaka przysługiwała danemu akcjonariuszowi uprzywilejowanemu.
7. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie §16 ust. 6 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."
Zmiana ust. 1 w §17:
dotychczasowe brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
proponowane brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z §16 ust. 2."
Usunięcie ust. 10 w §18 o brzmieniu:
"10. Do czasu wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 9 pkt. 4), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) lub 17), są ważnie podjęte chyba, że przeciwko podjęciu takiej uchwały głosował członek Rady Nadzorczej wskazany przez Privilege Funds TFI S.A. Powyższe uprawnienie przysługuje Privilege Funds TFI S.A. tak długo jak posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki."
Usunięcie ust. 4 w §24 o brzmieniu:
"4. Do czasu wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawach o których mowa w §27 pkt: 2), 4), 5), 6), 8), 9) lub 10) są ważnie podjęte chyba, że przeciwko podjęciu takiej uchwały głosował akcjonariusz Privilege Funds TFI S.A. Powyższe uprawnienie przysługuje Privilege Funds TFI S.A. tak długo jak posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki."
Dodanie w §27 pkt. 15 o brzmieniu:
"15) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej."
Zmiana §28:
dotychczasowe brzmienie:
"§28
Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów o których mowa w §12 ust. 1 (powoływanie członków zarządu), §16 ust. 2-3 (powoływanie członków rady nadzorczej) i §24 ust. 4 jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji."
proponowane brzmienie:
"§28
Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów o których mowa w §12 ust. 1 (powoływanie członków zarządu) oraz §16 ust. 2-4 (powoływanie członków rady nadzorczej) jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji."
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
Na podstawie art. 402.1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 30 marca 2012 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@siriuscs.pl). Adres do korespondencji pocztowej FUTURIS S.A. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2 kwietnia 2012 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ tj. przed 20 kwietnia 2012 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@siriuscs.pl). Adres do korespondencji pocztowej FUTURIS S.A. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, fax (+48 22) 402 06 22. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres biuro@siriuscs.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (biuro@siriuscs.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.futuris.com.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 4 kwietnia 2012 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (21.03.2012r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (5.04.2012r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (4.04.2012r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 17 kwietnia 2012 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Konopnickiej 15b, 51-141 Wrocław, w godzinach od 9.30 do 15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@siriuscs.pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.runicom.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu FUTURIS S.A.:
Zmiana §2:
dotychczasowe brzmienie:
"§2
Siedzibą Spółki jest Wrocław."
proponowane brzmienie:
"§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa."
Wykreślenie §4 ust. 4 o brzmieniu:
"4. Założycielami spółki są:
1) Stem Cells Spin sp. z o. o.
2) Privilege Funds TFI S.A."
Zmiana §12 ust. 1:
dotychczasowe brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje SPQR S.A. (KRS nr 0000353642) tak długo jak posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, a drugiego członka zarządu - Rada Nadzorcza."
proponowane brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) tak długo jak posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, drugiego członka zarządu powołuje i odwołuje PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358488) tak długo jak posiada 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, a trzeciego członka zarządu powołuje Rada Nadzorcza."
Zmiana §15 ust. 3:
dotychczasowe brzmienie:
"3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. W celu uniknięcia wątpliwości zakaz konkurencji nie dotyczy działalności spółek: Stem Cells Spin sp. z o. o., BCD-M sp. z o. o., Infrakom sp. z o. o."
proponowane brzmienie:
"3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu."
Zmiana §16:
dotychczasowe brzmienie:
"§16
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz SPQR S.A. (KRS nr 0000353642) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy SPQR S.A. (KRS nr 0000353642) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
3. Tak długo jak akcjonariusz BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie §16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje SPQR S.A. lub BIO-MED Investors S.A., stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.
5. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez SPQR S.A. lub BIO-MED Investors S.A., o których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencje do powoływania i odwoływania takiej liczby Członków Rady Nadzorczej jaka przysługiwała danemu akcjonariuszowi uprzywilejowanemu.
6. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani w następujący sposób:
a. 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej powoła Stem Cells Spin sp. z o. o.
b. 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej powoła Privilege Funds TFI S.A.
7. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie §16 ust. 5 lub 6 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."
proponowane brzmienie:
"§16
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:
a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej i sześcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, oraz
b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
Uprawnienie to wygasa gdy RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
3.Tak długo jak akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358488)posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358017) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie §16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje odpowiednio RUNICOM S.A. lub PCH CAPITAL S.A., stosownie do posiadanych uprawnień osobistych.
5. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych odpowiednio przez RUNICOM S.A. lub PCH CAPITAL S.A., o których mowa w ust. 2 - 4 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencje do powoływania i odwoływania takiej liczby Członków Rady Nadzorczej jaka przysługiwała danemu akcjonariuszowi uprzywilejowanemu.
6. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie §16 ust. 5 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."
lub brzmienie:
"§16
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:
a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej i sześcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, oraz
b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
Uprawnienie to wygasa gdy RUNICOM S.A. (KRS nr 0000348017) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
3. Tak długo jak akcjonariusz BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
4.Tak długo jak akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358488)posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy PCH CAPITAL S.A. (KRS nr 0000358017) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie §16 ust. 2, 3 lub 4 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje odpowiednio RUNICOM S.A., BIO-MED Investors S.A. lub PCH CAPITAL S.A., stosownie do posiadanych uprawnień osobistych.
6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych odpowiednio przez RUNICOM S.A., BIO-MED Investors S.A. lub PCH CAPITAL S.A., o których mowa w ust. 2 - 5 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencje do powoływania i odwoływania takiej liczby Członków Rady Nadzorczej jaka przysługiwała danemu akcjonariuszowi uprzywilejowanemu.
7. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie §16 ust. 6 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."
Zmiana ust. 1 w §17:
dotychczasowe brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
proponowane brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z §16 ust. 2."
Usunięcie ust. 10 w §18 o brzmieniu:
"10. Do czasu wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 9 pkt. 4), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) lub 17), są ważnie podjęte chyba, że przeciwko podjęciu takiej uchwały głosował członek Rady Nadzorczej wskazany przez Privilege Funds TFI S.A. Powyższe uprawnienie przysługuje Privilege Funds TFI S.A. tak długo jak posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki."
Usunięcie ust. 4 w §24 o brzmieniu:
"4. Do czasu wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawach o których mowa w §27 pkt: 2), 4), 5), 6), 8), 9) lub 10) są ważnie podjęte chyba, że przeciwko podjęciu takiej uchwały głosował akcjonariusz Privilege Funds TFI S.A. Powyższe uprawnienie przysługuje Privilege Funds TFI S.A. tak długo jak posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki."
Dodanie w §27 pkt. 15 o brzmieniu:
"15) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej."
Zmiana §28:
dotychczasowe brzmienie:
"§28
Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów o których mowa w §12 ust. 1 (powoływanie członków zarządu), §16 ust. 2-3 (powoływanie członków rady nadzorczej) i §24 ust. 4 jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji."
proponowane brzmienie:
"§28
Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów o których mowa w §12 ust. 1 (powoływanie członków zarządu) oraz §16 ust. 2-4 (powoływanie członków rady nadzorczej) jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji."
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
Na podstawie art. 402.1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 30 marca 2012 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@siriuscs.pl). Adres do korespondencji pocztowej FUTURIS S.A. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2 kwietnia 2012 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ tj. przed 20 kwietnia 2012 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@siriuscs.pl). Adres do korespondencji pocztowej FUTURIS S.A. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, fax (+48 22) 402 06 22. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres biuro@siriuscs.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (biuro@siriuscs.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.futuris.com.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 4 kwietnia 2012 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (21.03.2012r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (5.04.2012r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (4.04.2012r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 17 kwietnia 2012 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Konopnickiej 15b, 51-141 Wrocław, w godzinach od 9.30 do 15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@siriuscs.pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.runicom.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
