Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA.
07-07-2011
Zarząd "GeoInvent" Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Warszawie (03-693), przy ulicy Wschodniej 7A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000317611, numer NIP 5242664605, numer REGON 141603947, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także odwołując się do raportu bieżącego EBI Nr 27/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy", zwołał niniejszym - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.geoinvent.com.pl), na dzień 2 sierpnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Warszawie, przy ulicy Arabskiej 9, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółka za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Grzegorzowi Kurzeji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 8 września do dnia 31 grudnia 2010 r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010r.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenie Pani Ewie Sadownik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Monice Ostruszce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 23 września 2010 r.;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółka za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Grzegorzowi Kurzeji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 8 września do dnia 31 grudnia 2010 r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010r.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenie Pani Ewie Sadownik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Monice Ostruszce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 23 września 2010 r.;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
