Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA.
23-07-2014
Zarząd „GeoInvent” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000317611, numer NIP 5242664605, numer REGON 141603947, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 18 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11,00, w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 3 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Piotrowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 13 marca do dnia 11 września 2013 r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Robertowi Sienickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 8 października do dnia 11 września 2013 r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 9 października 2013 r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 7 października 2013 r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 10 października 2013 r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ptaszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 8 października do dnia 31 grudnia 2013 r.;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Sobotce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2013 r.;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Galantowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11 października do 31 grudnia 2013 r.;
23. Podjęcie uchwał w sprawach scalenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust.1 Statutu Spółki;
25. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.;
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.;
27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.geoinvent.com.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 3 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Piotrowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 13 marca do dnia 11 września 2013 r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Robertowi Sienickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 8 października do dnia 11 września 2013 r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 9 października 2013 r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 7 października 2013 r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 10 października 2013 r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ptaszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 8 października do dnia 31 grudnia 2013 r.;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Sobotce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2013 r.;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Galantowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11 października do 31 grudnia 2013 r.;
23. Podjęcie uchwał w sprawach scalenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust.1 Statutu Spółki;
25. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.;
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.;
27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.geoinvent.com.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
