Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Global Trade S.A. w dniu 26 marca 2013 roku
27-03-2013
Zarząd Global Trade S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał wraz z wynikami głosowań podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.03.2013 r.
UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę nr 1 akcjonariusze podjęli w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tj. oddając 14.158.917 ważnych głosów z 8.158.917 akcji (co stanowiło 47,29% akcji w kapitale zakładowym), w tym 14.158.917 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się".
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z treścią przepisu art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych i ma zdolność do podejmowania uchwał,
b) Lista obecności została sprawdzona i podpisana, zaś obecni i reprezentowani na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 8.158.917 akcji na 17.253.333 wszystkie akcje, co stanowi 47,29% akcji w kapitale zakładowym, oraz 14.158.917 głosów na 23.253.333 wszystkie głosy, co stanowi 60,89% ogółu głosów, zaś w Zgromadzeniu uczestniczy osobiście lub poprzez przedstawicieli 6 akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę nr 2 akcjonariusze podjęli w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tj. oddając 14.158.917 ważnych głosów z 8.158.917 akcji (co stanowiło 47,29% akcji w kapitale zakładowym), w tym 14.158.917 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się".
UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:
1. otwarcie Zgromadzenia
2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady nadzorczej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania ustępującego zarządu.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie obrad
Uchwałę nr 3 akcjonariusze podjęli w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tj. oddając 14.158.917 ważnych głosów z 8.158.917 akcji (co stanowiło 47,29% akcji w kapitale zakładowym), w tym 14.158.917 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się".
UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
- powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Józefa Noworola (PESEL 57101801812),
- powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Justynę Teresę Katlewską (PESEL 86091710004),
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę nr 4 akcjonariusze podjęli w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tj. oddając 14.158.917 ważnych głosów z 8.158.917 akcji (co stanowiło 47,29% akcji w kapitale zakładowym), w tym 14.158.917 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się".
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę nr 1 akcjonariusze podjęli w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tj. oddając 14.158.917 ważnych głosów z 8.158.917 akcji (co stanowiło 47,29% akcji w kapitale zakładowym), w tym 14.158.917 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się".
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z treścią przepisu art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych i ma zdolność do podejmowania uchwał,
b) Lista obecności została sprawdzona i podpisana, zaś obecni i reprezentowani na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 8.158.917 akcji na 17.253.333 wszystkie akcje, co stanowi 47,29% akcji w kapitale zakładowym, oraz 14.158.917 głosów na 23.253.333 wszystkie głosy, co stanowi 60,89% ogółu głosów, zaś w Zgromadzeniu uczestniczy osobiście lub poprzez przedstawicieli 6 akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę nr 2 akcjonariusze podjęli w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tj. oddając 14.158.917 ważnych głosów z 8.158.917 akcji (co stanowiło 47,29% akcji w kapitale zakładowym), w tym 14.158.917 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się".
UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:
1. otwarcie Zgromadzenia
2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady nadzorczej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania ustępującego zarządu.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie obrad
Uchwałę nr 3 akcjonariusze podjęli w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tj. oddając 14.158.917 ważnych głosów z 8.158.917 akcji (co stanowiło 47,29% akcji w kapitale zakładowym), w tym 14.158.917 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się".
UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Global Trade S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 marca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
- powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Józefa Noworola (PESEL 57101801812),
- powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Justynę Teresę Katlewską (PESEL 86091710004),
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę nr 4 akcjonariusze podjęli w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tj. oddając 14.158.917 ważnych głosów z 8.158.917 akcji (co stanowiło 47,29% akcji w kapitale zakładowym), w tym 14.158.917 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się".
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
