Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
09-07-2013
Zarząd spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (Emitent) informuje, że w dniu 08 lipca 2013 r. otrzymał od spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290831, kapitał zakładowy w wysokości 4.400.000,00 złotych (ALTUS TFI), działającej w imieniu i na rzecz następujących funduszy inwestycyjnych:
1) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny - Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
a) ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych posiadającego 29.250 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta;
b) ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego posiadającego 29.250 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta.
2) ALTUS Obligacji 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 602, posiadający 58.500 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji Emitenta.
3) Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 386, posiadający 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji Emitenta
na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, z porządkiem obrad obejmującym:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie lub powołanie członków Rady Nadzorczej).
Zarząd Emitenta wskazuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta podejmie wszelkie wymagane czynności w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad spraw wskazanych w żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny - Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
a) ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych posiadającego 29.250 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta;
b) ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego posiadającego 29.250 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta.
2) ALTUS Obligacji 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 602, posiadający 58.500 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji Emitenta.
3) Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 386, posiadający 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji Emitenta
na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, z porządkiem obrad obejmującym:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie lub powołanie członków Rady Nadzorczej).
Zarząd Emitenta wskazuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta podejmie wszelkie wymagane czynności w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad spraw wskazanych w żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
