Wniosek Spółki MJ CONSUS CYPRUS LIMITED - akcjonariusza GOOD IDEA S.A. o zmianie w porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 20 listopada 2013r.
02-11-2013
Zarząd GOOD IDEA S.A. informuje, że na wniosek akcjonariusza GOOD IDEA S.A. - Spółki MJ CONSUS CYPRUS LIMITED wprowadza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GOOD IDEA S.A., które odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 w Warszawie, umieszczając rozpatrzenia następujących spraw:
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały określającej liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób
2) Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Spółki MJ CONSUS CYPRUS LIMITED jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012/2013 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012/2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Good Idea S.A. za rok obrotowy 2012/2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku oborowym 2012/2013 i udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku oborowym 2012/2013 i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.2013
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały określającej liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób
2) Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Spółki MJ CONSUS CYPRUS LIMITED jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012/2013 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012/2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Good Idea S.A. za rok obrotowy 2012/2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku oborowym 2012/2013 i udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku oborowym 2012/2013 i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.2013
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
