Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.02.2011 r.
02-02-2011
Zarząd Spółki "Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kutnowskiej 1-3, 53-135 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000296734, na wniosek akcjonariusza GPF CAUSA Sp. z o.o. złożony w trybie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie Art. 402¹§1, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 28 lutego 2011r. o godz. 8:30 w siedzibie Spółki.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego NWZ,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
6. wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w przedmiocie:
a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki.
b. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
c. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
d. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
e. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz dematerializację akcji serii G.
8. wolne wnioski,
9. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty został w treści załącznika do niniejszego raportu.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie spółki: www.causa.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i § 6 ust.5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego NWZ,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
6. wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w przedmiocie:
a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki.
b. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
c. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
d. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
e. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz dematerializację akcji serii G.
8. wolne wnioski,
9. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty został w treści załącznika do niniejszego raportu.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie spółki: www.causa.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i § 6 ust.5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
