Treść proponowanych zmian w statucie spółki zgodnie projektami uchwał na NWZ planowane na dzień 9.05.2012 r.
13-04-2012
Zarząd GRODNO S.A. (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwoływanym na dzień 9 maja 2012 r., planuje się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że w § 20 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt f) o następującym brzmieniu: "f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki."
Tym samym § 20 ust. 2 przyjmie następujące brzmienie:
"2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b), --
d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działań.
f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tym samym § 20 ust. 2 przyjmie następujące brzmienie:
"2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b), --
d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działań.
f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
