Zmiana terminu NWZ - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 sierpnia 2012 r.
18-07-2012
Zarząd Spółki EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373802 ("Spółka"), informuje o odwołaniu z przyczyn organizacyjno - technicznych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego pierwotnie na dzień 9 sierpnia 2012 r. i ponownym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") na dzień 20 sierpnia 2012 r.
NWZ zostaje zwołane na dzień 20 sierpnia 2012 r. na godz. 12.00 i odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZ.
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:
Dotychczasowy § 6 ust. 1 o treści:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D."
Otrzyma następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F."
Nowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki podana powyżej uwzględnia zarówno podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, dokonane uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2012 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, które będzie przedmiotem obrad NWZ Spółki. Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki nie uwzględnia podwyższania kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, ponieważ podwyższenie to nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2), 3) i 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
NWZ zostaje zwołane na dzień 20 sierpnia 2012 r. na godz. 12.00 i odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZ.
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:
Dotychczasowy § 6 ust. 1 o treści:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D."
Otrzyma następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F."
Nowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki podana powyżej uwzględnia zarówno podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, dokonane uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2012 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, które będzie przedmiotem obrad NWZ Spółki. Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki nie uwzględnia podwyższania kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, ponieważ podwyższenie to nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2), 3) i 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
