Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku
04-06-2014
Zarząd Spółki Grupa Emmerson S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373802, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30
czerwca 2014 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.
Proponowane zmiany Statutu:
1. § 13 o treści:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku Zarządu jednoosobowego, lub
dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego.”
otrzymuje brzmienie:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego, lub w
przypadku Zarządu wieloosobowego:
a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub
b) dwóch Członków Zarządu łącznie lub
c) jeden Członek Zarządu wraz z prokurentem.”
2. § 15 ust. 2 i 3 o treści:
„2. Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL S.A. (poprzednio PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. KRS nr 0000301483) posiada co najmniej 3.000.000 (trzy miliony)
akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie opisane
powyżej stosuje się odpowiednio w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji). Jeżeli WDM CAPITAL S.A. przestanie posiadać co
najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, uprawnienie WDM Capital S.A. do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej wygaśnie.
3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 posiada co
najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) Członków
Rady Nadzorczej. Uprawnienie opisane powyżej stosuje się odpowiednio w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji). Jeżeli
EMMERSON LIMITED przestanie posiadać co najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, uprawnienie EMMERSON LIMITED do powoływania i odwoływania 3 (trzech)
Członków Rady Nadzorczej wygaśnie.”
otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli akcjonariusz WDM CAPITAL S.A. (poprzednio PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. KRS nr 0000301483) posiada akcje Spółki stanowiące co najmniej 19,90%
kapitału zakładowego Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 posiada akcje Spółki
stanowiące co najmniej 19,90% kapitału zakładowego Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego)
Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli akcjonariusz EMMERSON LIMITED posiada akcje Spółki stanowiące co najmniej 29,90% kapitału zakładowego Spółki, ma prawo
powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej.”
3. § 17 ust. 8 o treści:
„8. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w § 17 ust. 11 pkt 4, 7, 9, 10-17 Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały,
wymagane będzie oddanie głosu „za” podjęciem takiej uchwały przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy wskazanych w § 15 ust. 2
i 3 Statutu.”
otrzymuje brzmienie:
„8. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w § 17 ust. 11 pkt 4, 9, 10-17 Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane
będzie oddanie głosu „za” podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza WDM Capital S.A. zgodnie z § 15 ust. 2
Statutu oraz co najmniej jednego z członków Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza EMMERSON LIMITED zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu.”
4. § 23 ust. 3 i 4 o treści:
„3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 będzie
posiadać nie mniej niż 3.000.000 akcji Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie
udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem
uchwały przez akcjonariusza EMMERSON LIMITED. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji
(podziału lub połączenia akcji).
4. Tak długo jak akcjonariusz WDM Capital S.A. (KRS 0000301483) będzie posiadać nie mniej niż 3.000.000 akcji spółki, dla ważności uchwał Walnego
Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza WDM Capital S.A. Postanowienia niniejszego ustępu
będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji).”
otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 będzie posiadać
akcje Spółki stanowiące co najmniej 19,90% kapitału zakładowego Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest
oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza EMMERSON LIMITED.
4. Jeżeli akcjonariusz WDM Capital S.A. (KRS 0000301483) będzie posiadać akcje Spółki stanowiące co najmniej 19,90% kapitału zakładowego Spółki, dla ważności
uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza WDM Capital S.A.”
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect".
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373802, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30
czerwca 2014 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.
Proponowane zmiany Statutu:
1. § 13 o treści:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku Zarządu jednoosobowego, lub
dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego.”
otrzymuje brzmienie:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego, lub w
przypadku Zarządu wieloosobowego:
a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub
b) dwóch Członków Zarządu łącznie lub
c) jeden Członek Zarządu wraz z prokurentem.”
2. § 15 ust. 2 i 3 o treści:
„2. Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL S.A. (poprzednio PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. KRS nr 0000301483) posiada co najmniej 3.000.000 (trzy miliony)
akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie opisane
powyżej stosuje się odpowiednio w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji). Jeżeli WDM CAPITAL S.A. przestanie posiadać co
najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, uprawnienie WDM Capital S.A. do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej wygaśnie.
3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 posiada co
najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) Członków
Rady Nadzorczej. Uprawnienie opisane powyżej stosuje się odpowiednio w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji). Jeżeli
EMMERSON LIMITED przestanie posiadać co najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, uprawnienie EMMERSON LIMITED do powoływania i odwoływania 3 (trzech)
Członków Rady Nadzorczej wygaśnie.”
otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli akcjonariusz WDM CAPITAL S.A. (poprzednio PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. KRS nr 0000301483) posiada akcje Spółki stanowiące co najmniej 19,90%
kapitału zakładowego Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 posiada akcje Spółki
stanowiące co najmniej 19,90% kapitału zakładowego Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego)
Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli akcjonariusz EMMERSON LIMITED posiada akcje Spółki stanowiące co najmniej 29,90% kapitału zakładowego Spółki, ma prawo
powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej.”
3. § 17 ust. 8 o treści:
„8. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w § 17 ust. 11 pkt 4, 7, 9, 10-17 Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały,
wymagane będzie oddanie głosu „za” podjęciem takiej uchwały przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy wskazanych w § 15 ust. 2
i 3 Statutu.”
otrzymuje brzmienie:
„8. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w § 17 ust. 11 pkt 4, 9, 10-17 Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane
będzie oddanie głosu „za” podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza WDM Capital S.A. zgodnie z § 15 ust. 2
Statutu oraz co najmniej jednego z członków Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza EMMERSON LIMITED zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu.”
4. § 23 ust. 3 i 4 o treści:
„3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 będzie
posiadać nie mniej niż 3.000.000 akcji Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie
udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem
uchwały przez akcjonariusza EMMERSON LIMITED. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji
(podziału lub połączenia akcji).
4. Tak długo jak akcjonariusz WDM Capital S.A. (KRS 0000301483) będzie posiadać nie mniej niż 3.000.000 akcji spółki, dla ważności uchwał Walnego
Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza WDM Capital S.A. Postanowienia niniejszego ustępu
będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji).”
otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 będzie posiadać
akcje Spółki stanowiące co najmniej 19,90% kapitału zakładowego Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest
oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza EMMERSON LIMITED.
4. Jeżeli akcjonariusz WDM Capital S.A. (KRS 0000301483) będzie posiadać akcje Spółki stanowiące co najmniej 19,90% kapitału zakładowego Spółki, dla ważności
uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza WDM Capital S.A.”
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect".
