Zarząd Grupy Trinity Spółka Akcyjna (dalej również "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również "NWZ") w dniu 13 lutego 2014 roku.

Dodatkowo Zarząd wskazuje, iż NWZ dokonało zmiany statutu Spółki w przytoczonym poniżej zakresie:

-Zmieniono treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki poprzez usunięcie pkt 19) o brzmieniu: "19) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego"

-Zmieniono treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt 7) o brzmieniu: "7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki".

Dotychczasowe brzemiennie § 14 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 Statutu przedstawione zostało jak niżej:

§ 14 ust. 2

Rada Nadzorcza:

1) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności

2) ocenia sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3) ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty,

4) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny wskazanej w pkt 3 powyżej;.

5) udziela konsultacji i porad ZarzÄ…dowi;

6) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 19 ust. 1:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty;

4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;

5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;

10) zmiana przedmiotu działalności Spółki;

11) zmiana Statutu Spółki;

12) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;

13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

14) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;

15) wybór likwidatorów;

16) rozpatrywanie spraw wniesionych przez RadÄ™ NadzorczÄ…, ZarzÄ…d lub akcjonariuszy;

17) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;

18) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

19) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego;

Nowe brzemiennie § 14 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 Statutu przedstawione zostało jak niżej:

§ 14 ust. 2

Rada Nadzorcza:

1) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności

2) ocenia sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3) ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty,

4) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny wskazanej w pkt 3 powyżej;.

5) udziela konsultacji i porad ZarzÄ…dowi;

6) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 19 ust. 1:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty;

4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;

5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;

10) zmiana przedmiotu działalności Spółki;

11) zmiana Statutu Spółki;

12) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;

13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

14) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;

15) wybór likwidatorów;

16) rozpatrywanie spraw wniesionych przez RadÄ™ NadzorczÄ…, ZarzÄ…d lub akcjonariuszy;

17) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;

18) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".