Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03-06-2013
Zarząd Spółki "GWARANT" Agencja Ochrony Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r.
W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 20 i pkt 21) wyglądać będzie następująco:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6.Powołanie komisji skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. i podjęcie uchwał jego zatwierdzeniu.
8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
10.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Markowi Pawełczyk pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2012r.
12.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
13.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
14.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Halk za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
15.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatka za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
16.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
17.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
18.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
19.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.
22.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczące punktów porządku obrad wprowadzonych przez akcjonariusza.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 20 i pkt 21) wyglądać będzie następująco:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6.Powołanie komisji skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. i podjęcie uchwał jego zatwierdzeniu.
8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
10.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Markowi Pawełczyk pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2012r.
12.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
13.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
14.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Halk za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
15.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatka za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
16.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
17.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
18.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
19.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.
22.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczące punktów porządku obrad wprowadzonych przez akcjonariusza.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
