Zarząd spółki Leśne Runo S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września 2012 r., na godzinę 12.00, w siedzibie Emitenta przy ul. Ostroroga 24c Warszawa.

Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie paragrafu 3 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z:

- informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce Leśne Runo S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,

- projektami uchwał,

- wzorami pełnomocnictw,

- formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach w statucie Spółki w §3 z dotychczasowego brzmienia: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa." na "Siedzibą Spółki jest miasto Poznań."

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".