Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 12:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. za rok obrotowy 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7a Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".