Treść uchwał podjętych na NWZ Mr Hamburger S.A. w dniu 13 kwietnia 2015 r.
14-04-2015
Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r., w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Sosnowcu, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż uchwałą numer 1, podjętą w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Tomasz Miernikowski.
Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. podjęło uchwałę nr 2, w sprawie usunięcia z porządku obrad spraw określonych pod pkt 4, 5, 6 i 9, tj.:
- podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
- wybór Komisji Skrutacyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu,
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7) oraz 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż uchwałą numer 1, podjętą w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Tomasz Miernikowski.
Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. podjęło uchwałę nr 2, w sprawie usunięcia z porządku obrad spraw określonych pod pkt 4, 5, 6 i 9, tj.:
- podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
- wybór Komisji Skrutacyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu,
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7) oraz 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
